山西亚宝药业集团股份有限公司于2005年12月21日以通讯方式召开三届五次董事会，会议审议通过公司减少注册资本的议案（即股权分置改革方案）：公司全体非流通股股东一致提议公司实施股权分置改革。本次股权分置改革的对价安排为全体非流通股股东所持股份按1：0.7的比例进行缩股，公司注册资本将相应减少。公司本次股权分置改革方案实施后，注册资本将由172500000元变为138750000元。

 

    公司非流通股股东就所持股份分步上市流通作出承诺如下：

 

    （1）公司第一大非流通股股东芮城欣钰盛科技有限公司和第二大非流通股股东山西省风陵渡开发区众力投资发展有限公司承诺：

 

    ①持有公司的原非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或转让；

 

    ②在前项承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，在12个月内不超过公司股份总数的5%，在24个月内不超过公司股份总数的10%。

 

    （2）公司第三大非流通股股东山西省经济建设投资公司承诺：

 

    ①持有公司的原非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或转让；

 

    ②在前项承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，在12个月内不超过公司股份总数的5%。

 

    （3）公司其他非流通股股东承诺：持有公司的原非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或转让。

 

    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年1月12日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年1月13日至1月23日每日9：00-17：00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布公告进行投票权征集行动。

 

    董事会决定于2006年1月24日上午9：00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月20日-1月24日期间股票交易日的9：30-11：30、13：00-15：00，审议公司股权分置改革方案暨减少注册资本的议案。

 

（据“上海证券交易所”；医药网整理）