海王生物:第三届董事局第52次会议决议公告
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发布时间:2007-03-17 22:02:46
海王生物于2006年12月12日召开第三届董事局第五十二次会议,通过了如下决议:
一、审议通过了关于《深圳市海王生物工程股份有限公司对外投资管理制度》的议案;
二、审议通过了关于《深圳市海王生物工程股份有限公司控股子公司综合管理制度》的议案;
三、审议通过了关于《深圳市海王生物工程股份有限公司委派董事监事管理制度》的议案;
四、审议通过了关于《深圳市海王生物工程股份有限公司员工亲属回避制度》的议案;
五、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案;
六、审议通过了关于转让“银河投资”股权的关联交易议案;
七、审议通过了关于转让债权的关联交易议案;
八、审议通过了关于山东海王资产与债务转让的议案;
九、审议通过了关于召开2006年度第5次临时股东大会的议案。
(据“深圳证券交易所”;医药网整理)
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