1.召开时间：2006年12月29日上午九时

 

    2.召开地点：山东省淄博市张店区东一路14号公司会议室

 

    3.召集人：公司董事会

 

    4.召开方式：现场投票表决

 

    5.会议审议事项：

 

    （1）批准、追认、及确认公司与山东新华医药集团有限责任公司（“新华集团”）于二零零六年十月二十三日订立的协议，及公司与新华集团于一九九六年十二月七日订立的商标许可协议（该协议副本已提交临时股东大会省览并分别标示为“A”及“B”及由大会主席简签，以作识别），其条款及其所涉及的持续关联交易（“新持续关联交易”）；

 

    （2）批准于截至二零零九年十二月三十一日止三个年度内各年的新持续关联交易的建议新年度上限分别为人民币96，320，000元、人民币110，600，000元及人民币127，030，000元。

 

（据“深圳证券交易所”；医药网整理）