上海市医药股份有限公司于2005年10月21日召开二届四十二次董事会，会议审议通过如下决议：

 

    一、通过关于购置上海国际医药贸易展览大厦（下称：医贸大厦）部分房产暨关联交易的议案：公司决定出资2987.11万元购置上海鸿昌房地产有限公司拥有的医贸大厦1746.85平方米（医贸大厦五层01-12室1556.15平方米及六层01室190.7平方米房屋）产权房产作为商业和办公用房。上述交易构成关联交易。

 

    二、通过关于增资公司下属控股企业上海马陆制药有限公司（公司出资1740万元，占87%股份，下称：马陆制药）的议案：公司决定以现金出资500万元对马陆制药进行单向增资。增资后，马陆制药注册资本从2000万元变更为2500万元，公司出资2240万元，占89.6%股份。

 

    三、聘任高福定、李永忠任公司副总经理。

 

    四、通过关于调整上海医药第十五制药厂有限公司原定注册资本的议案：公司二届四十次董事会审议通过《关于投资设立上海华氏制药第十五厂有限公司（暂定名）的议案》，现根据工商查名、评估验资和工商注册的情况，公司对该企业名称和原定注册资本作出调整，现调整为：公司与控股子公司上海华氏制药有限公司共同投资设立上海医药第十五制药厂有限公司，新公司注册资本1489.3万元，其中公司以现金出资1000万元，占新公司注册资本的67.15%。

 

（据“上海证券交易所”；医药网整理）