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天士力（６００５３５）公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 天津天士力制药股份有限公司于２００４年７月３１日召开二届十六次董事会，会议审议通过如下决议：休 闲 居 编 辑 一、通过２００４年半年度报告及其摘要。 二、调整王瑞华为公司新一任财务负责人。 三、通过关于前次募集资金使用情况的说明。 四、通过公司发行可转换公司债券的发行方案：本次可转换公司债券发行总额为８．８亿元，每张面值人民币１００元，按面值发行；可转债存续期限为５年；票面年利率第一年为１．０％，第二年为１．０％，第三年为１．５％，第四年为１．５％，第五年为２．０％。本次发行的可转债向现有股东优先配售，现有股东可优先认购的公司转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的公司股份数乘以３元（即每股配售３元）。 五、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金投向及运用可行性的议案。 董事会决定于２００４年９月４日上午召开２００４年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。 （新华社提供，未经许可，严禁转载） |