上海第一医药董监事会审议通过两项决议
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发布时间:2006-01-01 19:10:46
上海第一医药股份有限公司于2006年5月16日召开五届三次董事会及五届二次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过关于收购上海新路达商业(集团)有限公司(下称:新路达集团)及徐汇区新路达商业集团集体联合会(下称:新路达集体联合会)持有的上海汇丰医药药材有限责任公司(注册资本为人民币柒佰玖拾肆万贰仟元,下称:汇丰医药)100%股权,及《重大资产收购暨关联交易报告书(草案)》和《股权转让协议书》:公司与新路达集团及新路达集体联合会于2006年5月16日签署了《股权转让协议》,公司以现金方式购买汇丰医药100%股权,收购价格参照汇丰医药资产评估结果,经协议各方协商一致确定为3700万元。汇丰医药2005年12月31日股东权益账面值23746475.54元,评估价值36389864.26元。本次资产收购属于重大资产重组,须报中国证监会审核无异议后,公司才能发出召开审议本次资产收购的股东大会通知。
董事会决定于2006年6月12日上午召开第十五次股东大会(暨2005年度股东大会),审议修改公司章程及公司2005年度利润分配预案等事项。
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