天津中新药业集团股份有限公司董事会决定于2006年7月10日14：30召开2006年股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托公司董事会投票相结合的表决方式进行，流通A股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年7月6日至10日期间股票交易日的9：30-11：30和13：00-15：00，审议公司股权分置改革方案。

    

    本次网络投票的股东投票代码为“738329”；投票简称为“中新投票”。

    

    股权分置改革方案：公司全体非流通股股东将按各自持有公司非流通股的比例，向方案实施股权登记日登记在册的全体流通A股股东执行13849000股股份对价，即流通A股股东每持有10股流通A股将获得非流通股股东执行的2.20股股份对价。

    

    公司非流通股股东除遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定之外，公司控股股东天津市医药集团有限公司作出如下特别承诺：持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易或转让。

    

    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截至2006年6月29日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通A股股东；征集时间自2006年6月30日至7月9日；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布公告公开进行征集行动。

 

（据“上海证券交易所”；医药网整理）