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康美药业（６００５１８）公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 休 闲 居 编 辑 广东康美药业股份有限公司于２００４年８月２０日召开三届九次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案。 二、通过公司２００４年度增发Ａ股方案的议案：本次增发股份的总数不超过４５００万股。 三、通过公司２００４年度增发Ａ股募集资金投资项目及数额的议案。 四、通过公司２００４年度增发Ａ股募集资金运用可行性的议案。 五、通过公司２００４年度增发Ａ股完成前滚存利润分配的议案：本次增发股票完成前滚存的未分配利润（即公司实施《２００４年度利润分配方案》后的未分配利润和２００５年１月１日以后实现的利润）由本次发行完成后的全体股东共同享有。 董事会决定于２００４年９月２４日上午召开２００４年度第二次临时股东大会，审议以上有关事项。 （新华社提供，未经许可，严禁转载） |