北海国发海洋生物产业股份有限公司于2006年10月20日召开五届十一次董事会，会议审议通过如下决议：

 

    一、通过公司2006年第三季度报告。

 

    二、通过关于调整公司部分高级管理人员的议案。

 

    三、同意为公司控股78.4%的子公司湖南国发精细化工科技有限公司向中国银行股份有限公司临湘支行申请办理人民币1000万元授信业务提供担保，期限壹年。

 

    截止信息披露日，公司累计对外担保总额为14670万元，其中为控股子公司提供担保的总额为13470万元（含上述担保）。

 

    四、同意公司在归还了中国农业银行北海分行借款后，向该银行申请流动资金借款4800万元人民币，期限1年。

 

    五、同意收购公司控股子公司股权，并将以下两个控股子公司变更为一人有限责任公司：公司以人民币168万元收购北海国发清华海洋生物技术开发有限公司（下称：国发清华）持有的公司控股90%的子公司北海国发医药有限责任公司（注册资本为人民币1680万元）10%的股权、以人民币40万元收购国发清华持有的公司控股95%的子公司钦州医药有限责任公司（注册资本为人民币800万元）5%的股权。

 

    六、通过关于在2006年第三季度报告中对公司2006年年度业绩进行预告的议案：经公司财务人员初步估计，预计2006年1-12月净利润与去年同期相比下降50%以上（上年同期净利润为1774万元）。具体数据以公司2006年年度报告数据为准。

 

（据“上海证券交易所”；医药网整理）