山东省药用玻璃股份有限公司于2006年7月30日以现场表决和通讯表决方式召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议：

 

    一、通过关于取消公司2005年度股东大会上通过的公开增发A股的议案。

 

    二、通过关于向特定对象非公开发行A股股票方案的议案：本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），发行数量不超过4500万股（含4500万股）。发行对象为不超过10家符合相关规定条件的特定对象，其中：由公司工会和沂源新业投资有限公司（公司高管与职工共同投资公司）投资的沂源兴业投资有限公司拟认购不超过200万股。

 

    三、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告。

 

    董事会决定于2006年8月18日15：00召开2006年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9：30-11：30、13：00-15：00，审议以上事项。

 

    本次网络投票的股东投票代码为“738529”；投票简称为“药玻投票”。

 

（据“上海证券交易所”；医药网整理）