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“天士力”董事会通过四项决议 天津天士力制药股份有限公司于2005年8月6日召开二届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过本届董事会对第三届董事会成员提名的议案。
三、通过关于子公司收购股权等关联交易的议案。
四、通过关于延长发行可转换公司债券方案有效期的议案：公司董事会建议将2004年第一次临时股东大会通过的发行可转换公司债券方案的有效期延期至本议案提交股东大会审议通过后一年。
董事会决定于2005年9月9日上午9点召开2005年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为当日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00，审议以上有关事项。
（据“上海证券交易所”；医药网整理）
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