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（６００５５６）“北生药业”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 广西北生药业股份有限公司于２００４年２月４日召开四届十次董事会及四 届七次监事会，会议审议通过如下决议：休闲 居 编 辑 一、通过２００３年度报告及其摘要。 二、通过２００３年利润分配预案：以２００３年末股份总数１２６０００ ０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．００元（含税）。 三、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。 四、通过调整配股募集资金总量的议案：将原计划募集资金总额从４４５０ ０万元（含发行费用）调减为３８１９２万元（含发行费用）。 五、通过延长配股决议有效期的议案：决定将公司２００３年配股有效期延 期１年（基准日以公司２００３年度股东大会通过之日为准）。该配股方案为以 公司２００２年１２月３１日总股本９０００００００股为基数，以每１０股配 ７股的比例向全体股东配股。 六、通过董、监事会成员变更的议案。 七、通过修改公司章程的议案。 八、通过续聘华寅会计师事务所有限责任公司的议案。 董事会决定于２００４年３月７日上午召开２００３年度股东大会，审议以 上有关事项。（完） （新华社提供，未经许可，严禁转载） |