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联环药业（６００５１３）公布股东大会决议公告 江苏联环药业股份有限公司于２００４年５月２２日召开２００３年度股东 大会，会议审议通过如下决议：休 闲 居编 辑 一、通过公司２００３年度利润分配方案：以２００３年１２月３１日的股 本６０００００００．００股为基数，每１０股派发现金红利０．５０元（含 税）。 二、通过公司章程修改方案。 三、通过更换董事的预案。 四、通过独立董事换届选举的预案。 五、通过变更募集资金用途投资设立扬州威克生物工程有限公司的预案：同 意公司以现金方式出资１２００万元与扬州大学、扬州市扬大生物制品研究开发 中心、扬州大学实验农牧场以及自然人股东刘秀梵、霍金富共同发起设立扬州威 克生物工程有限公司，拟设立公司注册资本为４０００万元，该公司设立后，公 司将持有其３０％的股份。同意公司变更２００３年公司公开发行股票募集资金 的用途，将原用于“新建年产１０００公斤辛伐他汀原料生产装置及片剂生产 线”项目的２３００万元用于上述投资项目，其中，公司以１２００万元作为拟 设立公司的发起出资，另有１１００万元用于拟设立公司的增资扩股。批准姚兴 田董事长代表公司签署的《扬州威克生物工程有限公司全体股东出资协议书》。 六、通过设立联环投资有限公司的预案：同意公司以现金方式出资１６００ 万元人民币，与扬州制药有限公司等公司联合设立联环投资有限公司，拟设立公 司注册资本３０００万元，该公司设立后，公司将成为该公司的第一大股东。 七、继续聘用江苏天衡会计师事务所有限公司为公司提供会计报表审计等项 目的服务。 （新华社提供，未经许可，严禁转载） |