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“天药股份”公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 天津天药药业股份有限公司（６００４８８）于２００４年６月１１日召开 二届十六次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：休 闲 居 编 辑 一、通过修改公司章程（草案）部分条款的议案。 二、通过公司对天津市天发药业进出口有限公司流动资金借款提供信用担保 的议案，担保金额为人民币２８００万元，担保期限半年。 三、通过申请发行Ａ股可转换公司债券方案的议案：本次可转债发行规模不 超过人民币６．８亿元；可转换公司债券的存续期限为５年；５年的年利率分别 为１．５％、１．８％、２．２％、２．５％、２．７％。 四、通过关于前次募集资金使用情况的说明。 五、通过发行Ａ股可转换公司债券募集资金计划投资项目可行性报告的议 案。 六、通过向原股东优先配售Ａ股可转换公司债券的议案。 七、通过公司滚存未分配利润的处置方式的议案。 董事会决定于２００４年７月１６日上午召开２００４年第一次临时股东大 会，审议以上有关事项。 （新华社提供，未经许可，严禁转载） |