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现代制药（６００４２０）公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 に 休 闲 居 编 辑 上海现代制药股份有限公司于２００４年６月２９日召开二届三次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司章程修正案（草案）。 二、同意推荐周斌为公司董事候选人。 三、通过聘请上海立信长江会计师事务所为公司２００４年度审计机构的议案。 四、通过本次发行前全体股东分配２００２年度未分配利润方案的议案：公司拟向本次发行前的全体股东（持有共计５４１９１９４０股）以现金派发由其享有的滚存未分配利润人民币１１６３４１５５．３８元，共派发现金股利人民币１１６３４１５５．３８元（每股０．２１元）。 五、通过调整公司部分高级管理人员的议案。 六、同意公司变更注册地址，变更为上海浦东新区高东镇。 七、通过公司收购河南商丘市哈森药业有限公司（下称：哈森药业）５１％股权的议案：公司决定收购江正祥、李新柱、刘统斌、孙加亮（下称：转让方）持有的哈森药业５１％的股权，交易总价为人民币５５３８６００元。同时，在收购后，由公司和转让方按股权比例投入哈森药业增资资本为１４６３．０２万元，其中公司将投入７４６．１４万元。 八、通过公司出让上海现代制药销售有限公司９０％股权的议案：将公司持有的上海现代医药销售有限公司８０％的股权转让给公司股东上海医药工业研究院，将持有的上海现代医药销售有限公司１０％的股权转让给上海广慈医学高科技公司。转让价格分别为人民币２０５８３４．１８元及人民币２５７２９．２７元。 董事会决定于２００４年８月２日上午召开２００４年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 。 （新华社提供，未经许可，严禁转载） |