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金陵药业（０００９１９）：第二届董事会第二十四次会议决议公告 金陵药业第二届董事会第二十四次会议于２００４年１０月２２日召开，通过如下决议： 一、《公司２００４年第三季度报告》；休 闲 居 编辑 二、同意洪正贵先生辞去公司副董事长职务； 三、同意洪正贵先生辞去公司董事职务； 四、同意殷小平先生辞去公司董事职务； 五、同意提名沈志龙先生为公司董事候选人； 六、同意提名周银华先生为公司董事候选人； 七、同意洪正贵先生辞去公司总经理职务； 八、同意聘任沈志龙先生为公司总经理； 九、关于修改《公司章程》部分条款的议案。 十、董事会决定于２００４年１２月１０日召开公司２００４年第一次临时股东大会，以上议案中的第五、六、九项议案，提交公司２００４年第一次临时股东大会审议批准。 （新华社提供，未经许可，严禁转载） |