九芝堂（０００９８９）：第二届董事会第十九次会议决议公告
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发布时间：2007-03-30 19:54:23
“九芝堂”第二届董事会第十九次会议于２００４年１０月２７日召开，通过了如下议案：
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一、《关于董事会行使职权实施细则的议案》；
二、《关于成立董事会专门委员会的议案》；
三、《关于董事会专门委员会实施细则的议案》；
四、《关于杨四成先生辞去公司董事职务的议案》；
五、《关于高加其先生辞去公司副总经理职务的议案》；
六、《关于投资者关系管理制度的议案》；
七、《关于审计工作暂行实施细则的议案》。
（新华社提供，未经许可，严禁转载）
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