山东鲁抗医药股份有限公司于2006年10月30日召开五届五次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：

 

    一、通过公司2006年第三季度报告。

 

    二、通过关于用公司部分资产向银行办理抵押贷款的预案：同意公司用评估价值为37635.72万元的公司部分机器设备提供抵押担保向中国工商银行股份有限公司济宁分行申请最高额度为12000万元人民币的展期借款，抵押率为31.88%，抵押期限为3年，从2006年10月12日起至2009年10月11日止；公司用评估价值5923.98万元的面积106612平方米（152.42亩）的土地使用权提供抵押担保向深圳发展银行济南花园路支行申请最高额度为4000万元的短期借款，抵押率为67.52%，抵押期1年，从2006年10月12日起至2007年10月11日止。

 

    三、通过关于增补刘安国为公司董事的预案。

 

    上述第二、三项议案尚须提交下次股东大会审议。

 

（据“上海证券交易所”；医药网整理）