北京双鹤药业股份有限公司董事会决定于2006年3月28日15：00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月24日、27日、28日，每日9：30-11：30、13：00-15：00，审议公司股权分置改革方案。

 

    股权分置改革方案：公司非流通股股东同意按比例提供一定数量的股票用于执行对价安排，即流通股股东每持有10股流通股股份将获得非流通股股东支付的2.8股股票，非流通股股东支付的股份总数为52042536股。

 

    公司非流通股股东作出如下承诺事项：

 

    1、法定承诺事项：公司全体非流通股股东承诺，所持股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。

 

    2、特别承诺事项：

 

    ①北京医药集团有限责任公司（下称：北京医药集团）承诺：

 

    A、所持股份自获得上市流通权之日起，在六十个月内不通过交易所挂牌交易出售。

 

    B、若公司股权分置改革方案获得相关股东会议批准，则在2005年度股东大会上提议并赞同如下议案：2005年度公司现金分红比例不低于当年实现的可分配利润的50%。

 

    C、若其他非流通股股东[指北京永好科技发展有限责任公司（下称：北京永好）、北京道和投资管理有限公司（下称：北京道和）、北京科梦嘉生物技术开发有限责任公司、南方证券股份有限公司]所持股份发生质押、冻结等情形导致其无法支付对价时，则其应付对价部分将由北京医药集团代为先行支付。

 

    ②北京永好、北京道和共同承诺：按照其持股比例支付相应的对价安排后，其持有的剩余非流通股股份将全部用于支付北京医药集团应支付的部分对价安排。

 

    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年3月17日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年3月20日至27日（非工作日除外），每日9：00-17：00；本次征集行动采取无偿自愿方式进行，在指定报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上公开发布公告进行投票权征集行动。

 

（据“上海证券交易所”；医药网整理）