广西北生药业股份有限公司于2005年12月15日召开五届四次董事会，会议审议通过公司资本公积金转增股本及股权分置改革和公司董事会征集2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议投票委托的议案。

 

    资本公积金转增股本及股权分置改革方案：公司以现有总股本172746000股为基数，拟用资本公积金向股权登记日登记在册的全体股东每10股转增股本4.7股，非流通股股东将每10股转增所获的4.7股股份全部转赠予流通股股东，作为其所持股份获得上市流通权的对价。以转增后、对价股份支付前流通股股东所持股数为基数计算，上述对价水平相当于“送股模型”下，流通股股东每持有10股流通股获得非流通股股东支付2.6股股份的对价。如果股权分置改革方案未获临时股东大会暨相关股东会议通过，则资本公积金转增方案将不会付诸实施。

 

    根据有关规定，参与本次股权分置改革的全体非流通股股东作出了法定承诺，同时，持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东广西北生集团有限责任公司和北海腾辉商贸有限公司还作出了如下附加承诺：自公司股权分置改革方案实施之日起，在二十四个月之内，不通过上海证券交易所挂牌交易方式出售或以其他方式转让所持有的原非流通股股份；在前项规定期满后，通过交易所挂牌交易出售的原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5%。在所承诺的限售期间，若持有公司原非流通股股份的情况发生变动，将在该事实发生之日起两日内将持股变动情况书面通知北生药业，并由公司按照上海证券交易所的有关规定予以及时披露。

 

    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截至2006年1月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年1月10日-1月19日的每天9时至17时；采用公开方式在指定报刊《中国证券报》和《上海证券报》和上海证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动。

 

    董事会决定于2006年1月20日15：00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托征集人投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月18日至1月20日的9：30至11：30、13：00至15：00，审议公司资本公积金转增股本及股权分置改革的议案。

 

（据“上海证券交易所”；医药网整理）