北京同仁堂股份有限公司董事会决定于2005年11月22日上午9：30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会征集投票与网络投票相结合表决方式进行，网络投票时间为2005年11月18日、21日、22日，每日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，审议公司股权分置改革方案。

 

    股权分置改革方案：公司唯一非流通股股东中国北京同仁堂（集团）有限责任公司（下称：同仁堂集团）向全体流通股股东支付34188420股股票，即流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的2.2股股票。

 

    同仁堂集团承诺：自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内同仁堂集团所持公司原非流通股份不进行上市交易或者转让；十二个月禁售期满后，通过交易所挂牌交易出售原非流通股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

 

    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2005年11月10日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2005年11月16日至11月21日（非工作日除外），每日9：00-17：00；本次征集行动采取无偿自愿方式进行，在指定报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上公开发布公告进行投票权征集行动。

 

（据“上海证券交易所”；医药网整理）