江苏恒瑞医药股份有限公司董事会决定于2006年6月2日14：00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月31日-6月2日每日9：30-11：30、13：00-15：00，审议公司股权分置改革方案。

    

    股权分置改革方案：公司非流通股股东一致同意，以公司现有总股本255072000股为基础，向方案实施股权登记日登记在册的全部流通股股东按比例支付其所持有的部分公司股份，使流通股股东每10股获付2股，共计获付1536万股。

    

    公司非流通股股东除承诺将根据有关规定，履行法定义务外，公司的非流通股股东连云港天宇医药有限公司还作出如下特别承诺：其持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让；在上述十二个月的承诺期届满后，二十四个月内不上市交易。

    

    2005年8月30日，连云港市国资委对包括公司股东连云港恒瑞集团有限公司（下称：恒瑞集团）在内的三家公司进行资产重组，组建江苏金海投资有限公司（下称：金海投资），恒瑞集团持有的公司15301872股国家股划入金海投资，股权性质不变。截至股权分置改革（下称：股改）说明书签署日，该事项的审批手续尚在办理中。对此，恒瑞集团承诺：若公司股改方案实施前上述股权过户尚未完成，由其履行该等15301872股国家股的对价安排义务；金海投资承诺：若公司股改方案实施前股权过户完成，则由其履行15301872股国家股的对价安排义务。

    

    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年5月25日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间为2006年5月26日至6月2日（截至14：00）；本次征集投票权为董事会无偿征集，征集采用公开方式，在证监会指定的报刊（《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》）和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上发布公告进行投票权征集行动。

    

（据“上海证券交易所”；医药网整理）