国药股份公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
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  发布时间：2007-03-30 10:02:28

　　国药集团药业股份有限公司（６００５１１）于２００４年３月２５日召开
二届六次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司２００３年度报告及其摘要。
　　二、通过公司２００３年度利润分配预案：以２００３年１２月３１日的总
股本１３３００万股为基数，每１０股派发现金红利１．００元人民币（含
税）。
　　三、通过聘请岳华会计师事务所为公司审计机构的议案。
　　四、通过公司向福建兴业银行北京分行申请授信额度２亿元人民币、向农业
银行北京分行申请授信额度２亿元人民币、继续向工商银行北京分行新街口支行
申请信用贷款３６００万人民币的议案。
　　五、通过公司不进行清产核资的议案。
　　六、通过关于核销国瑞药业应收合肥第五制药厂货款的议案。
　　七、通过使用部分闲置募集资金９０００万元补充流动资金的议案。
　　八、同意龚家申辞去董事会秘书职务，聘任吕致远为董事会秘书，并委任赵
兴伟为董事会证券事务代表。
　　九、通过公司２００４年综合关联交易协议的议案。
　　十、通过修改公司章程部分条款并增加条款的议案。
　　董事会决定于２００４年４月２７日上午召开２００３年度股东大会，审议
以上有关事项。（完）

 休 闲居 编 辑

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