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康恩贝（６００５７２）公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 浙江康恩贝制药股份有限公司于２００４年４月２０日召开四届四次董、监 事会，会议审议通过如下决议：休 闲 居 编 辑 一、通过公司２００３年度利润分配预案：以２００３年１２月３１日公司 总股本９７２０万股为基数，向本次股票发行前的公司股东每股派发现金红利 ０．６０元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度，由新老股东共享。 二、同意杨光宝不再担任公司总经理、财务负责人；同意聘任胡季强为公司 总裁、财务负责人。 三、通过修改公司章程的议案。 四、通过投资受让浙江佐力药业股份有限公司（下称：佐力公司）股份的议 案：同意投资受让浙江丰登化工股份有限公司、浙江北湖商贸有限公司分别持有 的佐力公司３３６０万股和７２０万股股份，授权公司董事长在每股受让价格以 经审计的佐力公司２００３年末每股净资产额为基础溢价不超过１０％的范围内 决定，与上述转让方签订有关股份转让的协议。 五、通过续聘深圳天健信德会计师事务所为公司２００４年度财务审计机构 的议案。 六、聘任王函颖为公司证券事务代表。 董事会决定于２００４年５月２５日上午召开２００３年度股东大会，审议 以上有关事项。 （新华社提供，未经许可，严禁转载） |