河南羚锐制药股份有限公司董事会决定于2006年2月27日13：30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票权相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年2月23日-2月27日期间的股票交易日，每日9：30-11：30、13：00-15：00，审议公司股权分置改革方案。

 

    股权分置改革方案：除湖北盛阳卫星定位技术有限公司（下称：盛阳卫星）以外，公司的其他非流通股股东向股权分置改革方案实施的股权登记日登记在册的流通股股东执行一定的对价安排，流通股股东持有的每10股股票将获得由非流通股股东支付的2.2股股票，非流通股股东向流通股股东支付的对价股份总额为880万股。

 

    除公司所有非流通股股东作出的法定承诺外，盛阳卫星作出了如下特别承诺：持有的公司法人股将自获得上市流通权之日起，至少十八个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在六个月内不超过百分之五。承诺通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内作出公告。

 

    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年2月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年2月20日至2月26日；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，公司董事会采用公开方式在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布公告进行投票权征集活动。

 

（据“上海证券交易所”；医药网整理）