“昆明制药”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
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  发布时间：2007-03-30 10:41:48

　　昆明制药集团股份有限公司（６００４２２）于２００４年４月１０日召开
四届十二次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司２００３年年度报告及其摘要。
　　二、通过公司２００３年度利润分配和资本公积金转增股本的预案：拟以
２００３年１２月３１日总股本９８１８００００股为基数，每１０股转增６股
派发现金２．５元（含税）。
　　三、通过续聘亚太中汇会计师事务所为公司２００４年度审计机构的议案。
　　四、经公司四届七次董事会聘任的昆明制药药品销售有限公司总经理温国志
试用期满经考核正式聘任。
　　五、通过公司２００４年度流动资金贷款额度的议案：同意公司２００４年
向金融机构申请５００００万元的授信额度。
　　六、通过公司章程部分条款修改的议案。
　　七、通过华立产业集团有限公司收购事宜致全体股东报告书。
　　八、通过解除国家秘密技术项目－－蒿甲醚原料及其注射液的生产技术的议
案。
　　董事会决定于２００４年５月２８日上午召开２００３年年度股东大会，审
议以上有关事项。（完）

 休 闲居 编 辑

 

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