天士力(600535)公布董监事会决议公告
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发布时间:2007-03-30 22:45:49
天津天士力制药股份有限公司于2005年1月30日召开二届十九次董事会及二届七次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2004年度利润分配预案:拟以2004年末总股本28500万股为基数,每10股派3元(含税);休 闲 居 编 辑
二、通过公司2004年年度报告及其摘要;
三、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案;
四、同意原董事会秘书宋利元的辞职申请,聘任刘俊峰为公司董事会秘书;
五、通过修改公司章程相关条款的议案;
六、通过关于药品采购等关联交易的议案。
上述有关事项须提交公司年度股东大会审议,2004年度股东大会召开时间另行通知。
(新华社提供,未经许可,严禁转载)
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