美罗药业公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
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  发布时间：2007-03-30 09:57:47

　　大连美罗药业股份有限公司（６００２９７）于２００４年３月２４日召开
二届十次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司２００３年度报告及其摘要。
　　二、通过公司２００３年度利润分配预案：不分配，不转增。
　　三、通过修改公司章程部分条款的议案。
　　四、通过续聘北京天华会计师事务所为公司２００４年度审计机构的议案。
　　五、通过公司与大连美罗大酒店签订房屋租赁协议的议案：公司拟与大连美
罗大酒店签订《房屋租赁协议书》，租赁大连美罗大酒店八层及九层部分写字
间，面积４５０平方米，租赁期自２００４年１月１日至２００５年１月１月，
年租金为人民币２２万元。
　　六、通过公司会计政策、会计估算变更的议案。
　　董事会决定于２００４年４月２８日上午召开２００３年度股东大会，审议
以上有关事项。（完）

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